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《《反洗钱法》解读反洗钱法》解读《反洗钱法》解读《反洗钱法》解读 反洗钱法律制度框架 《反洗钱法》的主要内容 继续完善反洗钱法律制度反洗钱法律框架 法律及司法解释 《刑法》、《刑事诉讼法》 《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 《中国人民银行法》 《反洗钱法》 《关于加强反恐怖工作有关问题的决定》 《反恐怖法》（制定中）反洗钱法律框架 行政法规 《现金管理暂行条例》 《国家货币出入境管理办法》 《外汇管理条例》 《非法金融机构和非法金融活动取缔办法》 《金融违法行为处罚办法》 《个人存款账户实名制规定》 《外资银行管理条例》……反洗钱法律框架 部门规章 《金融机构反洗钱规定》 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》 《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》反洗钱法律框架 规范性文件 《关于加强代理国际汇款业务反洗钱工作的通知》（银发 [2008]170 号） 《关于进一步落实个人人民币银行存款账户实名制的通知》（银发 [2008]191 号） 《关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知》 （银发 [2008]391 号） 《关于明确可疑交易报告制度有关执行问题的通知》（银发 [2010]48 号） 《执行外交部关于执行安理会有关决议通知的通知》（银发 [2010]165 号） 《关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务的通知》 （银发 [2011]116 号）反洗钱法律框架 《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》 （银发 [2012]54 号） 《关于加强金融业从业人员反洗钱履职管理及相关反洗钱内控建设的通知》 （银发 [2012]178 号） 《关于加强跨境汇款业务反洗钱工作的通知》 （银发 [2012]199 号） 《关于金融机构在跨境业务合作中加强反洗钱工作的通知》 （银发 [2012]201 号） 《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》 （银发 [2013]2 号） 《金融机构反洗钱监督管理办法（试行）》 （银发 [2014]344 号）《反洗钱法》主要内容 2006 年 10 月 31 日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过， 2007 年 1 月 1 日生效实施 共计七章，三十七条 第一章 总 则 第二章 反洗钱监督管理 第三...