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碎片内容
1 / 3（仅供学习阅读与借签）浅析营业网点反洗钱工作现状洗钱就是通过隐瞒、掩饰非法资金的来源和性质，通过某种手法把它变成看似合法资金的行为和过程。主要包括提供资金账户、协助转换财产形式、协助转移资金或汇往境外等。反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照反洗钱相关法规制定采取相关措施的行为。 伴随着银行业电子化金融服务的迅猛发展，目前电子银行已成为当前金融服务的主角，多数金融交易已逐步脱离了网点、设备、柜台。然而，电子银行在为广大客户提供便利、快捷服务的同时，由于其隐蔽性等特点，常被金融犯罪分子所利用，充当其洗钱的工具。如今，如何有效避免电子银行业务中的洗钱风险，已成为各金融机构反洗钱工作中面临的现实问题。
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