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碎片内容
银行业金融风险及突发事件防范化解处置典型案例 银行业金融风险及突发事件防范化解处置典型案例 ——堵截短信诈骗确保客户资金安全 一、基本情况 一个中年人手持我行社保卡着急的走进营业网点。大堂经理见状忙迎上前询问需要办理什么业务，客户说要将卡里的钱转给淘宝。他买错了衣服，想退款衣服已经寄回去了，但是收到一条短信说需要给淘宝支付 500 元押金，大堂经理联想到这可能是一次电信诈骗，因为退款是不需要押金的。 客户催促着说，你快点，我这可是好几千的衣服要退，今天不转过去，就要等到下个礼拜一了。大堂经理安排他们坐下后，耐心安抚客户情绪，跟他一一分析这个所谓退款押金的疑点，并打开自己的手机给客户解释退款流程，通过大堂经理的一番讲解，客户认识到可能自己的信息遭到泄露。遭遇了电信诈骗。 二、暴露的风险及问题 上述案例是诈骗分子惯用的手段，年龄大，不了解网上购物流程的客户仍然容易上当。
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