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碎片内容
邮储银行反洗钱知识考试试卷一、单项选择题：（每题 2 分，共 30分 ） 1 、 我 国 银 行 业 反 洗 钱 工 作 的 领 导 和 监 督 管 理 机 关 是____C____。A、商业银行总行B、公安部C、中国人民银行D、银监会 2、我国___B_____最先明确了洗钱罪的罪名和定罪。A、修订后的新宪法B、修订后的新刑法 C、修订后的新中国人民银行法 D、金融机构反洗钱规定 3、我们通常说的反洗钱“一规定两办法”中的“规定”是指____D____。A、《个人存款账户实名制规定》B、《金融机构管理规定》C、《大额现金支付登记备案规定》D、《金融机构反洗钱规定》4、《中华人民共和国反洗钱法》自____C____起正式实施。
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