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碎片内容
银行柜员反洗钱工作体会感悟发言 4目前越来越多的犯罪分子利用“空壳”公司进行洗钱犯罪，他们是怎么操作的？怎样才能火眼金睛分辨对公开户的真实性呢？对公户洗钱犯罪的常见手段主要是匿名（隐瞒公司真实的收益所有人）或冒用他人证件注册公司，开展虚拟交易，伪造经营业绩，进行非法结算，把犯罪收入变成合法的经营收入。例如：成立“商贸”、“科技”、“电子商务”类经营范围广泛的公司，开立空壳账户，经营对手、资金量与其单位身份明显不符，将资金过渡后进行合法化。这类客户在交易时均会呈现明显的特征，且在日后交易时均会呈现明显的特征：资金交易量巨大，与其注册资金明显不符；账户使用过渡性质明显，当日转入资金后实时转出，日终无余额或留有小量余额交易对手个人账户居多，或对手信息与其经营范围明显不符。
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