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碎片内容
银行反洗钱工作难点及思考建议目前，世界金融界面临的最严重的经济犯罪活动之一就是洗钱。通过金融机构进行洗钱仍然是犯罪分子惯用的方法，因为这种方法据有较强的隐蔽性。所以金融机构自然成为了反洗钱工作的主阵地，虽然各家行纷纷成立独立的反洗钱中心，配备专职反洗钱人员，但由于相关交易仍然发生在基层网点，大部分的大额及可疑交易仍需下发至基层网点进行客户资金背景、交易对手、从事工作等方面的了解和核查。而作为银行的基层营业网点也就变成了反洗钱工作的主战场。
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